5e editie | 16 april 2019

van der valk hotel utrecht

Door het witwassen van illegaal verkregen geld krijgen criminelen invloed op personen, ondernemingen en legale sectoren. Reguleren van de witwaspraktijken en van de branches kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit is dan ook speerpunt in de strijd tegen ondermijning.

Actiegerichte en integrale aanpak van ondermijning

Laat u tijdens dit congres inspireren door experts en leer van praktijkervaringen als het gaat om:

  • Financiële stromen van criminelen; hoe intervenieert u in deze geldstromen?
  • Koppeling van data; wat kan en mag?
  • Aanpak van criminele markten en geld; hoe kunnen gemeenten, politie en OM samen optrekken?
  • Hoe kunt u vooraf checken op ‘fout’ geld bij vergunningverlening